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        公司地址:浙江省紹興市解放大道177號?華匯科研設計中心
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        關于召開浙江華匯能源環境投資股份有限公司2021年度股東大會的通知

        2022-08-17點擊:923


        一、會議召開基本情況

        (一)股東大會屆次
        本次會議為2021年度股東大會
        (二)召集人
        本次股東大會的召集人為董事會。
        (三)會議召開的合法性、合規性
        本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
        (四)會議召開日期和時間
        開始時間:2022年9月2日14時
        結束時間:2022年9月2日16時
        (五)會議召開方式
        本次會議采用現場方式召開。
        (六)出席對象
        本次股東大會召開時持有公司股份的股東
        全體股東均有權出席股東大會,并可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
        本公司董事、監事、高級管理人員
        (七)會議地點:紹興市解放大道177號華匯科研設計中心4樓會議室

        二、會議審議事項

        1、審議公司2021年度董事會工作報告;
        2、審議公司2021年度財務情況說明;
        3、審議公司2021年度監事會工作報告;
        4、審議公司2021年度利潤分配預案;
        5、審議公司2022年度財務預算;
        6、關于公司董事會、監事會換屆改選的議案;

        三、會議登記方法

        (一)登記方式
        1、自然人股東持本人身份證;2、由代理人代表個人股東出席本次會議的,應出示委托人身份證(復印件)、委托人親筆簽署的授權委托書和代理人身份證;3、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的,應出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業執照復印件;4、法人股東委托非法定代表人出席本次會議的,應出示本人身份證,加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權委托書、單位營業執照復印件。
        (二)登記時間: 2022年9月2日13時30分
        (三)登記地點:
        紹興市解放大道177號華匯科研設計中心4樓會議室

        四、其他

        (一)會議聯系方式
        聯系地址:浙江省紹興市解放大道177號華匯科研設計中心
        聯系電話:0575-88208004
        郵箱:chen-tt@cnhh.com
        聯系人:陳恬恬
        (二)會議費用:與會股東食宿及交通等費用自理。
        (三)附件
        浙江華匯能源環境投資股份有限公司董事會
        2022年8月16日


        附件1:委托授權書



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