一、會(huì )議召開(kāi)基本情況
(一)股東大會(huì )屆次
本次會(huì )議為2021年度股東大會(huì )
(二)召集人
本次股東大會(huì )的召集人為董事會(huì )。
(三)會(huì )議召開(kāi)的合法性、合規性
本次會(huì )議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。
(四)會(huì )議召開(kāi)日期和時(shí)間
開(kāi)始時(shí)間:2022年9月2日14時(shí)
結束時(shí)間:2022年9月2日16時(shí)
(五)會(huì )議召開(kāi)方式
本次會(huì )議采用現場(chǎng)方式召開(kāi)。
(六)出席對象
本次股東大會(huì )召開(kāi)時(shí)持有公司股份的股東
全體股東均有權出席股東大會(huì ),并可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
本公司董事、監事、高級管理人員
(七)會(huì )議地點(diǎn):紹興市解放大道177號華匯科研設計中心4樓會(huì )議室
二、會(huì )議審議事項
1、審議公司2021年度董事會(huì )工作報告;
2、審議公司2021年度財務(wù)情況說(shuō)明;
3、審議公司2021年度監事會(huì )工作報告;
4、審議公司2021年度利潤分配預案;
5、審議公司2022年度財務(wù)預算;
6、關(guān)于公司董事會(huì )、監事會(huì )換屆改選的議案;
三、會(huì )議登記方法
(一)登記方式
1、自然人股東持本人身份證;2、由代理人代表個(gè)人股東出席本次會(huì )議的,應出示委托人身份證(復印件)、委托人親筆簽署的授權委托書(shū)和代理人身份證;3、由法定代表人代表法人股東出席本次會(huì )議的,應出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營(yíng)業(yè)執照復印件;4、法人股東委托非法定代表人出席本次會(huì )議的,應出示本人身份證,加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權委托書(shū)、單位營(yíng)業(yè)執照復印件。
(二)登記時(shí)間: 2022年9月2日13時(shí)30分
(三)登記地點(diǎn):
紹興市解放大道177號華匯科研設計中心4樓會(huì )議室
四、其他
(一)會(huì )議聯(lián)系方式
聯(lián)系地址:浙江省紹興市解放大道177號華匯科研設計中心
聯(lián)系電話(huà):0575-88208004
聯(lián)系人:陳恬恬
(二)會(huì )議費用:與會(huì )股東食宿及交通等費用自理。
(三)附件
浙江華匯能源環(huán)境投資股份有限公司董事會(huì )
2022年8月16日